Le Fiamme Gialle della Tenenza di Barcellona Pozzo di Gotto, nell’ambito dell’incessante ricerca di evasori totali e paratotali svolta dai Reparti del Corpo, hanno posto sotto sequestro somme di denaro ritrovate sui conti correnti dell’imprenditore, nonché un immobile, consistente in un fabbricato di circa mq. 160 per un valore complessivo di 500 mila euro.
Il sequestro preventivo per equivalente era stato richiesto al GIP di Barcellona a seguito di una operazione condotta dai finanzieri, che nel 2011 avevano consentito di scoprire una ditta individuale, evasore totale, operante nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli con sede legale a Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva omesso la presentazione delle previste dichiarazioni fiscali per l’ anno d’imposta 2008.
L’attività di verifica, condotta mediante l’analisi di documentazione contabile ed extra-contabile acquisita in sede di accesso dai finanzieri, ha permesso di scoprire, per il successivo recupero a tassazione, una evasione per oltre € 500.000,00 di cui circa € 70.000,00 non contabilizzati, un’IVA dovuta di circa € 90.000,00, IVA non versata per circa € 35.000,00, omesso versamento IRAP per oltre € 8.000,00, e IRPEF non versata per oltre € 31.000,00. Inoltre, durante l’esame dei registri contabili obbligatori, è risultato come la ditta utilizzasse, nei modelli di pagamento F24, crediti d’imposta per l’incremento dell’occupazione inesistenti o comunque non spettanti, oppure falsamente maturati compensando tutte le altre imposte e tributi, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori INPS ed i premi assicurativi INAIL per quasi € 111.000,00.
Il titolare della ditta, residente a Barcellona, era stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, per il reato previsto dall’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000 che punisce le indebite compensazioni, per importi superiori a € 50.000,00, di crediti non spettanti o inesistenti, nel contempo, sulla base dell’attività di indagine svolta dalle Fiamme Gialle della locale Tenenza, la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto aveva richiesto al GIP competente il sequestro preventivo per equivalente di valori pari alle somme dovute all’Erario e non versate, poiché indebitamente compensate, attraverso l’utilizzo di crediti inesistenti e/o non spettanti.
